““炒金炒银”骗局披上区块链外衣：100倍杠杆 平台可随意操控软件显示价钱”

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下半年以来(/(/K0 ) ) )的货币泡沫破灭，为了度过寒冬，各大货币圈交易所纷纷推出期货合约、持续合约，杠杆效应达到数百倍。 另一方面，也有不甘的赌徒，梦想梭登上人生的榜首，整个圆圈的赌博、诈骗的气氛突然上升。

最近，《每日经济信息》记者秘密访问了“全球领先的比特币、莱特币和以太坊交易平台”。 这个平台提供了100倍的可持续合同杠杆。 对方向记者确定，如果能做他们的代理商，带来交易，可以返还佣人77%的首付(客损)，再加上70%的手续费。 另一个知名交易所——在非小号领域排名靠前、日交易额达到5亿美元的某平台也是如此，“成为代理商将返还75%的客户亏损、75%的手续费。 ”。

对此，《每日经济信息》记者采访了货币圈资深研究专家陈先生和吴先生。 陈氏说:“在目前货币圈的熊市行情下，这些交易所这样做可以赚钱，布局简单，容易操作。 只要钱在交易所，交易的很多做法就无法让散户血本无归。 炸毁仓库、限制货币取现是常见手段，有时也直接卷钱跑路。 但是，在这些交易所中，由于顾客的来源是重大问题，因此形成了代理人制度，将大部分利润让给了代理人。 ”

吴先生对《每日经济信息》记者说:“这和区块链没有任何关系，只是把芯片变成数字货币。 包括非法炒白银、炒外汇的平台在内，他们不能控制国际外汇的价格，但可以控制软件上显示的价格。 另外，加密数字货币的价格也不统一，每个交易所都会破裂、破裂，即使价格与其他市场不同也很正常。 ”。

公开数据显示，目前全球加密数字货币交易所超过1万家。 随着货币价格的下跌，各路韭菜十倍货币、百万倍货币、百万倍货币的梦想难以实现，市场整体交易量也急剧减少，各交易所急需产品上线。 期货合约、持续合约已成为各大交易所新的理财机器，吸引着各路韭菜骚动的心。

最近，《每日经济信息》记者秘密访问了“天王星——全球领先的比特币、莱特币和以太坊交易平台”。 记者作为代理商谈合作事宜。 王姓经理向记者确定，目前平台正在招聘会员单位、代理商。 会员单位是100%回扣的客损，还需要70%的手续费。 什么是客损？ 王经理解释说，所谓的客损，就是指顾客在平台上交易的损失。 然后，会员公司必须先充值25000 usdt (是加密数字货币，1usdt约等于1美元)的对冲基金。 因为会员单位是直接接受顾客的交易清单，所以顾客赚钱的话就会赚会员中的钱。 代理商不用给对冲基金充值，只要有顾客，可以进去操作就行了。 代理商在70%的客损上加了70%的手续费。

记者提出企业参观的要求时，对方说:“我们的平台在新加坡。 国内没有事务所。 我们只负责平台在国内的宣传，相当于媒体，给平台带来企业品牌效应，进行宣传、推广、招商，但不开发直接交易的客户。 ”

记者登录交易平台后，发现平台上现在有比特币/usdt、莱特币/usdt、以太坊/usdt、eos币/usdt、比特现金/usdt、还有以太坊克拉拉

以比特币/usdt合约为例，如果目前比特币的时价为3769 usdt，平台将基于时价，即时提供两个选项:调用3792或调用3746。 10个是一只手，一只手的价格是37690美元。 投资者买手的话，需要37.9 usdt (手续费为千分之一的37690*0.001 )，最低保证金为37.9 usdt ) 100倍的杠杆37690*0.01 )。 一旦比特币价格突破相关价格，相关公司就可以平仓获利。 但是，如果向错误的方向买的话，保证金的比率低于50%，相关账户就会爆胎。

王经理对记者说:“平台只能给usdt充值。 因为我们的基本货币是美元。 平台附带c2c (个人对个人)商城，支持Wechat、支付宝( Alipay )、网上银行等多种玩法存取款，顾客可以在平台内部购买和出售硬币。 ”

“杠杆最高是100倍的杠杆，还有20倍或50倍的选择。 如果客户愿意，代理后台可以安装在客户身上，但客户注册默认为100倍。 客户可以随时购买、销售。 7×24小时全年无休，交易无限制。 ”王总经理说:“我们爆仓的比例是50%，比通常的平台要低一些。 平台通常为80%。 这样，顾客就能更抗风险。 ”

有社区吗？ 记者越来越愿意交流学习，王经理说:“没有什么小组。 通常做代理商的都是些小企业，他们自己给自己的员工培训，学习这方面的操作，其实这也没什么学习。 和以前的实物一样。 他们在训练之后，自己迅速发展了顾客。 ”。

如何快速发展顾客？ 王经理说:“你可以自己组建集团，自己在集团中迅速发展自己的顾客。 宣传方法因人而异，有利用利益传播的，也有转换股东的，有很多方法。”

王经理对记者说:“我们的平台大部分都在开发小白客户。 如果是那样的老韭菜，多了解一些，一定不会在我们的平台上玩的吧。”

最后，王经理告诉记者，这两天平台上线一个活动，客户开户注册，就发8usdt，如果他再交易几手，就发80usdt，一共88usdt。

不仅是不知名的小交易所，任何排行榜上有名的大所也不例外。

最近，《每日经济信息》记者得到了录音。 这是张先生向某加密数字货币交易所(非小号期货平台类排名靠前)招商负责人夏经理咨询代理的事件。   

以下是部分对话原文，q代表张先生，a代表夏天经理。

问:如果客户亏损，只要有手续费，可以不用什么样的首付？

a :这不行。 挖掘平台空。 刷子也会杀死平台。 以我现在的技术实力，我随便拉哪个朋友，在哪个平台我都能把它炸了。 如果在同一个领域做一点的话，最终是不会出钱的。 这样的事件很多，没必要。 我们是正规的货币圈平台，与此不同。

把这个给你们本身就是风险。 如果不给你们的话，我会一味地付手续费的。 这套是谁的？ 还是成套的平台。 这个领域靠顾客吃亏，让顾客赚钱，实际上是平台吃亏。 这基本上每个平台都是如此。 在数字货币行业，大家都是这样做的。

q )这和原油和实物一样吗？

a )这与原油和实物本质相同，只是目标物不同。 举债等是以前传入金融的，并不新鲜。

问:我们的企业在哪里？

答:我们不是平台。 这个平台是货币圈，在泰国那边。 我们是中国大陆的运营中心。

问:我的一个伙伴不希望客户损失。 因为以前的大富翁，一次赢了几十万美元。

a :没有那种事。 这里很少。 在东南亚做了很多。 没有那种事。 产生了巨大的利益，我们的后台能做到吗？ 我们一定会协助你。 例如，如果资金真的威胁到你，我们一定会协助你。 限制交易，限制相关功能，或者采取一些小措施。

在可能的前提下，不会给你造成损害吧？ 但是，一个顾客赢了几百美元、一千美元，他要是出钱的话就让他出吧。

问:我们的平台赚钱多吗？

a :你应该是刚进来的，我建议你到外面问问。 因为我会说很多话，所以不进来的人会表示怀疑。 市面上的金融产品，目前没有比这更好的了。 没有比合同更好的了。 去年进来，朋友一直在投币社团做了好几年。 以前的金融产品不适合以前流传下来的金融人做，只适合币圈的人割韭菜。

问:现在的行情还对吗？

a :现在这个行情很好。 而且，明年下半年，我想不会这么顺利。 从这个时候到明年上半年，将是这个机会。 目前国内没有大的队伍，业绩量相对没有跟上。 真正能做出业绩的，业绩量大的是东南亚那一带。 国内的话，一个是福建，一个是浙江，还有郑州。 这三个地方的队伍还相当激烈。

我建议问问朋友。 因为如果你不进入这个市场，就感受不到这个市场的魅力。

因为这在法律上也没有风险。 你说这和usdt对冲有什么风险？

问:我们的平台将支持客户的usdt充值和取现吗？

答:客户最好从其他平台迁移到usdt。 最方便。 证明他懂一点货币圈的规则。

张先生对《每日经济信息》记者说，去年他投资了这个平台，损失惨重。 年底，他看到这个平台招商新闻，信息交流后，对方看中他做过期货，有几十个期货客户，邀请他做代理，答应给他75%的客户亏损，75%的手续费，50万元的 得到这些消息，张先生明白了自己损失的原因。 张先生说:“我放这些录音是要曝光这些垃圾平台。 ”。

小王是另一个平台受害者，他对《每日经济信息》的记者说，他是在朋友的邀请下才知道平台的。 他在平台上投资了10万u(USDT )，半个月就操作完了，还剩57个。

面对平台“点差大，兑换手续费高，而且慢”，王先生说:“这个平台只有比特币的点差符合市场(符合市场行情)，但是其他币种呢？”

对于平台拥有的c2c商城，王先生发出了许多感叹的声音。 “c2c，我来不及吐槽更多”、“c2c平台只去买不擅长的东西”、“买得比市场贵得多，而且卖不出去，所以低价卖”、“c2c那里垄断”。

关于提货，王先生表示:“平台的提货漏洞太多”、“审查了12个小时”、“一次最多只能提交5000个。” 每天都有限制”、“给这个平台充值。 总之充值，不亏就别去。 ”。    

说到平台，小王不停地骂“垃圾”！

通过搜索qq群，《每日经济信息》记者发现，该平台已经建立了数十个官方群。 这些小组大小不一，少则几十人，多则近两千人。 其中仅招商群就有892人。 在币圈知名网站的非小号方面，该平台也因排行榜而闻名，位居期货交易第14位。 截至1月7日，过去全天候交易量达到3亿300万美元。

登录该平台官网后发现，该数字资产交易平台总部位于开曼，是全球知名的数字资产合同交易综合服务平台。 在全球设立开曼、新加坡、中国大陆三大运营中心，市场服务辐射欧洲、亚洲、北美洲。 年9月平台获得泰国sec许可证，目前美国msb证书正在申请中。 但是，记者登录泰国证券交易委员会( sec )官网，未发现该平台获得牌照的新闻。
在平台的另一个招聘代理和合作页面上，该平台提供了“t+0模式”、“全天候”、“双向交易:多次进行空”、“杠杆交易: 50倍” 关于代理人，页面显示，“平台招募合作伙伴(企业代理人)”、“精英代理人团队全面招募中，条件优越，直到满额为止！ 中选取其他天花板类型。 特别强调了“业务成熟的话，可以详细谈谈自己公司的社区流量和金融工作人员的优先条件。”

根据主页上留下的联系方法，记者作为代理联系了负责平台招商代理的夏季经理。 根据记者给出的工作情况，夏天经理对记者说:“你以前没有建立过相应的平台，也没有工作经验。 你的这种情况，现在已经停止招商了。”

对此，《每日经济信息》记者采访了货币圈的资深研究者陈先生和吴先生。 陈先生说:“在目前币圈的熊市行情下，这些交易所这样做可以赚钱，布局也简单，操作也方便。 只要钱在交易所，交易的很多做法就无法让散户血本无归。 炸毁仓库、限制货币取现是常见手段，有时也直接卷钱跑路。 但是，对这些交易所来说，顾客的来源是个严重的问题。 所以形成了这样的代理人制度，把大部分利益让给了代理人。 ”

吴先生对记者说:“这和二元期权有点相似。 二元期权的本质是顾客与平台打赌。 他们可以在后台操纵价格波动，也可以控制平台上显示的价格。 因为他们在交易短期价格，所以短期价格实际上可以和其他市场价格不同。”

“我看过二元期权的后台系统，我们可以把那些账户设置成一定会赢，这样那些账户一定会输。 比如说，你刚注册的时候，他故意让你赚钱，让你觉得来钱很容易。 多投些钱，然后让你吃亏。 ’吴先生进一步说明了。 “他们拉客的方法是邀请所谓的老师、拆迁师下单，建立qq群、微信群等。 一开始，顾客真的发现这些老师百分百准确，老师说的都是赚钱的。 而且，有人跟着老师走是他们的营销之路。 ”

关于这些交易与区块链的关系，吴先生表示:“这与区块链没有任何关系，只是将芯片变为数字货币。 包括非法炒白银、炒外汇的平台在内，他们不能控制国际外汇的价格，但可以控制软件上显示的价格。 另外，加密数字货币的价格也不统一，每个交易所都会破裂、破裂，即使价格与其他市场不同也很正常。 ”。

“以前，在某世界排名靠前的交易所出现过很多负面新闻，但看看其kline图表，就会发现这一定是人为操作的。 它首先暴涨，引爆制作空的人，然后暴跌，引爆制作多的人。 吴先生坦白说:“通过两边操作，以合同交易为生的客户变少了。”

公开数据显示，目前全球加密数字货币交易所超过1万家。 随着货币价格的下跌，各路韭菜十倍货币、百倍货币、万倍货币的梦想难以实现，市场整体交易量也急剧减少，产品亟待上线。

《每日经济信息》记者介绍，目前，包括世界各大交易所在内，正在推进期货合约、持续合约，部分杠杆达到数百倍，披着区块链外衣，颠覆暴富，吸引不明真相的投资者。 整个货币圈变成了疯狂赌博、诈骗的乐园。

来源：澎湃商业网