“信用不良的万方集团及其“朋友们”大举进入丹化科技 合计持股将超第一大股东”

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图片来源:视觉中国

信用不安的千亿公司进入上市企业，成为吉林白山江原农村商业银行的大股东。

这家拥有千亿资产的被称为万方投资控股公司的有限公司(以下简称“万方集团”)，没有发行4亿元的兑换基金，80多个投资者的本金像放风筝一样一次次拉伸离开，多家上市公司卷入万方集团资本大网络。 《每日经济信息》此前曾报道称，“千亿资本帝国未推出4亿兑付基金，多家上市公司卷入万方集团资本大网络”。

1月3日，万方集团实际控制的上市公司万方快速发展( 000638.sz ) 1月2日，控股股东北京万方源房地产开发有限企业)以下“万方源”)累计被公司法冻结11，660万股，万方源持有万方快速发展的总股份数。 万方发展迅速当天暴跌，收盘价下跌6.24%，但盘中最大暴跌9.19%。

旗下企业不止一次失去信用，连两万元以上的货款也不支付； 子企业和实际控制人张晖多次被法院强制执行，多次被法院限制费用。 但是，正是这样的管理者，管理的万方矿业投资有限企业(以下简称“万方矿业”)有可能成为江苏省丹阳市上市企业丹化科技( 600844.sh )的第二大股东。 《每日经济信息》记者观察到，万方和万方合作的“朋友们”已经持有和持有的丹化科技股份加在一起，超过了第一大股东江苏丹化集团有限责任企业(以下简称丹化集团)。

丹化科技，谁在沉浮？

由于债务缠身，不足4亿元的基金多次逾期……

张晖实际控制的公司也只失去过一次信用:北京万方龙轩餐饮娱乐有限企业被判决向其他企业支付价款28214.4元，因“有履行能力拒绝履行”而被列入失去信用的“黑名单”。 重庆百年同创房地产开发有限企业也留下了“有履行能力，拒不履行生效的法律文书明确义务”的失信记录。

千亿资本帝国，被法院锁定了目标！

据悉，根据万方的快速发展，2019年1月2日通过中国证券登记结算有限责任企业系统，企业控股股东万方来源持有的企业股份被司法冻结，轮候冻结。

冻结的原因是，《每日经济信息》报道的违约基金——“万方鑫润-鑫统体育建设投资基金三期”投资的标的，即香河富泰房地产开发有限企业、重庆百年同创房地产开发有限企业等项目和上海诚盈二期股权投资中心(债务人尚未生效的民事调解书，

原属于万方集团的香河富泰房地产开发有限企业，现股权归属上海诚盈二期股权投资中心(有限合作)。 《每日经济信息》记者此前多次对“万方鑫润-鑫统体育建设投资基金三期”违约进行调查时，该基金管理负责人叶楠向投资者表示，万方向某信托企业借款1亿多，将香河房地产项目抵押给对方，所有权也归债权人所有 上海诚盈二期股权投资中心的控股股东正是信托机构。

截至1月3日，万方源持有万方快速发展股11，660万股，占万方快速发展总股的37.69%。 万方源累计被公司法冻结的股份数为11，660万股，占万方快速发展的总股本的37.69%。 等待冻结的股份数为2，574万股，占万方快速发展总股本的8.32%。

公告称，债务人提供的担保物(被司法冻结，等待冻结的万方源股除外)的价值远远大于债务人欠债务人的剩余债务金额，足以清偿未履行的债务和执行费用。

1月3日，万方快速发展大跌，收盘价下跌6.24%，盘中最大跌幅9.19%。

另一方面，万方集团加入的另一家上市公司丹化科技在宣布收购万方矿业等持有的郴州饭亩堆矿业有限企业(以下简称饭亩堆矿业)后，自去年10月17日复牌以来，取得了不少跌幅，累计超过33.8%

《每日经济信息》记者通过调查发现，万方和万方合作的“朋友们”的资本，大大进入了这个国企。

追溯到去年9月3日，丹化科技发布公告就《私募股权发行结果及股本变动公告》公布，中建明茂(北京)投资快速发展有限企业、北京顶级私募股权管理有限企业、吉林丰顺顺农业有限企业、李利伟等6名投资者取得此次私募股权。 上述4名投资人均为万方集团的利益相关者。

图片来源:丹化科技公告截图

近半年多来，丹化科技因前足发布并购计划、后足并购等原因，其资本运营备受市场关注。

年6月1日，丹化科技公告接到笔头股东丹化集团通知，拟进行重大若干事项，可能涉及实际控制人变更，上市公司股票停牌。 半个月后，企业陆续公布了收购因股票发行方法停产两年、矿业权纠纷尚未定论的饭亩山矿业股份的计划。

年9月4日，也就是万方旗下基金企业管理的“万方鑫润-鑫统体育建设投资基金三期”私募基金首次逾期几天后，丹化科技宣布将发行股权收购资产，以11亿元收购饭垄山矿业100%的股份。 作为乡饭亩山持股45%的股东万方矿业，预计将获得丹化科技约7.64%的股份。

据丹化科技年第三季度新闻报道，其第一大股东是江苏丹化集团，持股率为17.51%。

如果丹化科技发行股成功收购饭亩山矿业，万方矿业将持有丹化科技7.64%的股份。

《每日经济信息》记者通过调查发现，万方与万方合作的“朋友们”，合计持有丹化科技股份，超过控股的丹化集团。

●第二大股东、北京顶级私人银行(杨金涛(全资)、万方共同设立基金企业( )。

丹化科技去年10月17日公布的股权收购资产计划显示，丹化科技第二大股东北京顶级私募股权管理有限企业的实际控制人杨金涛(丹化科技董秘)持有万方集团所持北京万方鑫润基金管理有限企业30%的股份，并担任该企业的董事。

无力支付本金3亿895亿元的“万方鑫润-鑫统体育建设投资基金三期”正由北京万方鑫润基金管理有限企业管理。

●第六大股东、非独立董事李利伟、在万方担任监事

丹化科技第六大股东、非独立董事李利伟在万方集团实际控制人张晖旗下的北京万方新源科技快速发展有限企业、北京鼎视佳讯科技有限企业担任监事。

●万方矿业和持股的亩山矿业的利益相关方田小宝，或联合丹化科技第二大股东

股权收购亩山矿业建成后，丹化科技龙头股东江苏丹化集团持股比例降至15.96%，新进入的股东、饭亩山矿业原联合股东田小宝、万方矿业分别持股丹化科技7.64%。

图片来源:丹化科技公告截图

丹化科技在公告中表示，此次交易完成后，上市公司控股股东仍为丹化集团，实际控制人为江苏省丹阳市人民政府，此次交易不会改变上市公司的实际控制人。

上市公司的实际控制者真的没有变化吗？ 丹化科技将属于谁？  

股权收购垄山矿业完成后，丹化科技股东及持股比例的变化情况

股东

持股率( () ( ) ) ) ) ) )。

持股率( () ( ) ) ) ) ) )。

丹化集团

15.96

15.96

万方矿业有限公司

7.64

23.15

田小宝

7.64

北京顶级私人银行

4.92

李利伟

2.95

丹化科技发行股资产收购实施后，万方集团与万方合作的“朋友们”，累计持股23.15%，超过了实际控制人江苏丹化集团持股15.96%。

另外，与万方关系良好的中建明茂、吉林丰顺序，目前分别为丹化科技第三、七大股东。

●第三大股东中由建明茂旗下企业管理的基金在万方平台上市，用于购买第七大股东吉林丰顺序的增资权

在万方集团实际管理的财富管理机构万方财富官网上，《每日经济信息》记者发现了一个名为“璞升-现代农业专项私募股权投资基金”的项目。 该基金项目拟募集1亿元，资金用途是吉林丰顺序农业有限企业(丹化科技第七大股东)定向增资股，基金经理为璞升(上海)资产管理有限企业，该基金的增资措施为

据天眼查新闻报道，璞升(上海)资产管理有限企业股东为陈思宇和中建明茂)北京)投资迅速发展有限企业，中建明茂是丹化科技的第三大股东。

《每日经济信息》调查还发现，中建明茂与丰顺序仍有交叉的股票关系。 工商新闻资料显示，按丰顺序出资的分别是范皋阳、璞升(上海)资产管理有限企业、崇璐。 其中，璞升(上海)资产管理有限企业出资1000万元，持有丰顺的33.33%的股权。 璞升(上海)资产管理有限企业有两个出资人。 其中一个是中建明茂。 按丰顺序、中建明茂、璞升(上海)资产管理有限企业高管来看，有徐强任璞升(上海)资产管理有限企业董事长、徐强(同名)任中建明茂经理和执行董事，出资比例为99.5%。 中建明茂和丰顺的监事都叫田红梅，丰顺的田红梅于去年12月4日退出。

丹化科学技术是谁？ 出身优越，有文化基础

你可能不知道丹化科技，但是你用过英雄钢笔，英雄墨水吧？

丹化科技前身是上海英雄工业快速发展的总企业，股票于1994年在上海证券交易所上市。 有一次，在上海滩的公司里，英雄的风景是独一无二的。

资料显示，鼎盛时期，英雄钢笔占有率接近市场总值的50%，不仅有“英雄”中国驰名商标，还远销欧洲、北美、东南亚等60多个国家和地区。

英雄和许多人一起度过青葱的岁月，它把许多人送到中学、大学，也把一些人送到北大、清华。 虽然计算机输入的兴起推迟了“英雄的晚年”，但英雄的钢笔疾书的哪一天，是现在许多投资者人生中漫长的青春时代。

2001年左右，英雄业绩下滑严重，不得不淡出资本市场。 时为上海首富的周正毅在大荔现代农业股份有限企业借壳上市，但随着周正毅随后的东窗事件，其股份简称变更为st大荔和st大荔b。 2007年2月，江苏丹化集团接轨，同年6月将上市公司更名为现在的丹化科技。

目前，丹化科技拥有英雄金笔厂100%的股权。 丹化科技的实际管理者现在是江苏丹化集团，其主营业务也是煤化工产品的生产。

信用不安的万方集团，不仅万方正在迅速发展这家上市公司和即将进入的丹化科技这家上市公司，还成立了吉林白山江原农村商业银行。

根据年4月29日吉林银监局的批准，万方投资控股集团有限企业同意作为白山江原农村商业银行股份有限企业的发起人，持有股份8，000万元，占股东权益总额的40%。 同意北京雅乐美贸易有限企业，持有股份6，000万元，占股本总额30%的北京国诚财智控股有限公司作为白山江原农村商业银行股份有限企业的发起人，持有股份4，000万元，占股本总额的20%。

该网于去年05月17日转载了吉林日报的报道。 该农商行由北京万方投资控股集团有限企业在全面承接该地原农村信用联社债权、债务的基础上，经中国银行领域监督管理委员会吉林监管局批准改革设立，具有独立法人资格。

图片来源:此网页的截图

但天眼查资料显示，万方集团已于年5月6日向吉林省农村信用社联合公司质押上述银行股份8.8亿元。 目前白山江原农村商业银行注册资本为22亿元。

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来源：澎湃商业网