“互金协会：“虚拟货币”已成违法犯罪工具 比特币中国率先宣布停止全部交易”

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经记者肖乐按经毕陆名

9月14日，比特币中国公告宣布，即日起停止新客户注册，年9月30日数字资产交易平台停止所有交易业务。 一公布，比特币价格暴跌。

9月13日，新闻网络金融协会(以下简称互金协会)发布了“防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示”(以下简称“提示”)。 《提示》指出，比特币等所谓“虚拟货币”缺乏确定的价值基础，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风宣传容易导致资金损失，投资者需要加强风险防范意识。 值得观察的是，互金协会确定了各种所谓“货币”交易平台在我国合法成立没有根据。

今年以来，比特币等“虚拟货币”的价格迅速上涨，我国是世界比特币交易的重要市场。 国家互联网金融安全技术专家委员会此前发布的国内比特币交易状况监测报告显示，以比特币、以太坊等为代表的“虚拟货币”的价格和市值迅速上涨。 年上半年，全球主要“虚拟货币”总市值从177亿美元增加到1000亿美元。 今年7月，国内比特币交易成交额301.7亿元，环比下降11.6%，占全球总交易量的30%。

据互金协会介绍，近年来，比特币、莱特币、各种代币等所谓“虚拟货币”在一点网络平台上集中交易，利益相关者数量逐渐扩大，所形成的金融和社会风险风险不容忽视。

据互金协会介绍，比特币等所谓“虚拟货币”缺乏确定的价值基础，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风宣传容易导致资金损失，投资者需要加强风险防范意识。 值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”越来越成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者必须警惕，一旦发现违法犯罪活动的线索，必须立即报警。

《每日经济信息》记者在查阅中国裁判文书网时发现，国内对涉及比特币洗钱、诈骗的案件判决不少。 根据年7月的民事判决书，嫌疑人利用乐酷达企业网站“okcoin”的交易平台，分34笔购买了约200万元的比特币553.0346枚。 在购买比特币后，许氏操作该账户进行取现硬币的业务，分为4个预定购买的553.0346比特币的所有提交平台，转移到“blockchanl”网站注册的比特币钱包上，然后

判决书称，乐酷达企业在账户充值和交易发生异常时，未按照中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》的规定，切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务。 也就是说，没有确认身份就计入账户，忽视了账户的异常交易情况。 除了洗钱外，比特币平台诈骗引发的违法犯罪活动也有判例。 年4月刑事裁决书称，刘刚、金海、黄立金通过虚假身份新闻通过所谓比特币交易运营企业、虚构企业股东结构、投资背景、股权认购、充值送股等方式，在骗取他人信任开设的网站上进行比特币交易、对赌，

目前，国内okcoin货币银行( 22.5% )、比特币中国) 19.7% )、火币网) 18.2% ) )三个交易平台的交易量最大，三者合计达到60%。 其他许多“虚拟货币”交易所占有剩下的40%的市场份额。

互金协会在9月13日的《提示》中指出，各种所谓“货币”的交易平台在我国没有合法成立的根据。 一位资深互联网金融律师告诉《每日经济信息》记者，根据相关规定，交易所的设立需要地方金融机构的批准，我们现在看到的交易所经营范围没有金融机构的批准。

日前，多家财经媒体报道，监管决定关闭中国境内“虚拟货币”的交易所。 这涉及到以“okcoin货币行”、“火币网”、“比特币中国”等为代表的所有“虚拟货币”和法币之间的交易所。

“比特币中国”是上述三家主要交易所中最先宣布停止交易的平台。 《比特币中国》在公告中指出，根据9月4日发布的《中国人民银行中央网信办产业新闻化部工商总局银监会银监会关于防范代币发行融资风险的公告》的文件精神，基本上以防范投资风险、最大限度保障顾客利益为基础， 比特币中国团队经过仔细研究后宣布，比特币中国数字资产交易平台决定即日起停止新客户注册。 年9月30日，数字资产交易平台停止所有交易业务。 比特币中国的矿池(国池)等业务不受此影响，将继续正常运营。

防火墙9月9日宣布，监管机构没有宣布比特币本身违法，也没有禁止顾客之间的点对点交易，持有的比特币可以通过点对点的方法改变交易。 okcoin货币银行此前也表示，如果相关监管信息属实，将停止目前比特币对人民币的交易，转为数字资产点对点交易的新闻平台。

数字货币市场资深分解师肖磊对《每日经济信息》记者表示，点对点交易风险还很大，但由于牵扯到人民币转账问题，信用担保并不容易。 因为这位投资者和交易者面临着比较大的信用风险。 对国家来说，这种点对点交易几乎无法监控，有可能带来较大的资金流失和非法交易风险。

来源：澎湃商业网