“大连破获系列地下钱庄案 涉案交易流水超千亿元”

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本网大连11月25日电(记者蔡预军)大连市公安局经侦队近日破系列地下钱庄案，逮捕14名嫌疑人。 调查显示，该案涉及非法交易账户2000多个，仅农业银行通过银行的非法汇款交易额就达到288亿元，涉及4名成员固定、分工确定的非法汇款集团，每个嫌疑人1天的非法交易额。

警方16日宣布，同时逮捕的14名嫌疑人目前分别采取刑事拘留和取保候审强制措施，案件正在进一步审理中。

大连警方在全国范围内进行的大规模打击，是利用地下钱庄和离岸企业转移赃物的专项行动，发现张某有重大嫌疑。 在对相关银行的调查期间，办案警察共查处银行账户2077个，查处140多万笔频繁外汇交易，严格筛选相关嫌疑人60多人，仅农业银行就查处涉嫌非法兑换外汇的账户100多个。 几乎可以看出，交易水资金达到1100亿元，其中非法交易金额约288亿元，张氏等近60人构成了非法外汇交易的重大嫌疑。

警方发现张嫌疑人不是事件的主要嫌疑人。 惊人的非法交易额背后，是居住在大连市沙河口区锦绣地区的姚先生，这位更大背后的“大人物”。 张嫌疑人等3人按照姚嫌疑人的指示长时间操作，负责与“顾客”的交易，形成了固定的犯罪集团。

16日，警方将相关人员集中回收网络，14名嫌疑人落网，其中顶级嫌疑人姚某闻风逃跑，结果在机场当场被逮捕。 当天，公安机关在集中行动中查获国内外各币种现金200多万元，作案银行卡223张，电脑设备等46台套，点钞机3台，对讲机3台，手机10台，账本28本。

这些嫌疑人采用在国外设立离岸账户，向国内打入人民币(外币)，向国外取出外汇)的“地下资金庄”模式，与吉林、山东、北京等其他类似集团勾结，在全国范围内进行大量外汇非法交易，导致妈妈 警方以他们的参与账户为依据，继续深入开展落地查勘工作，扩大互联网接收范围。

来源：澎湃商业网