“北京农商行骗贷案8名负责人被调查”

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在记者蜂拥而至的3月底，北京市农村商业银行发生了被骗4亿6000万元的惊人事件。 据最新消息，北京农商行商务中心区支行行长田军等8名负责人涉嫌勾结诈骗，目前正被司法机关调查。 担保贷款的北京华鼎信用担保有限责任企业法定代表人安冬和实际控制人胡某也被司法机关调查并采取了强制措施。 昨天，记者联系了北京市公安局刑侦队，相关人员证实已经成立特别事件小组调查此事。 据北京农商行商务中心支行工作人员介绍，行内几名主要负责人近期未上班，具体情况他也不清楚。 该事件始于去年4月，起初企业相关人员发放虚假资料，在处理虚假贷款获得资金后，保证打入企业账户。 银行信用管理体系升级后，为了隐藏和出售虚假贷款，担保企业以以前企业客户的名义提供虚假财务报表、虚假印鉴等向银行申请公共贷款，前后共追回4.60亿美元的银行资金。 2009年2月底，北京市公安局刑侦队成立特别事件小组调查此事。 初步调查结果表明，巨额诈骗案由银行工作人员和担保企业人员串通进行。 调查小组已经冻结了200多个相关人员的虚假账户，共计诈骗金额约4.6亿元，目前已查明的经济损失超过亿元。 清华大学经营学院教授张陶伟表示，诈骗金额如此之高，不能只靠一个人的人头参加。 这应该是一起头取之间共谋的“穴位案”，暴露了北京农商行风险内控的缺陷。 他说，与这个问题相比，许多银行采取人事更迭制，不定期更换行长、会计等重要人员。 媒体转载、摘录刊登在本报上的作品时，请注明“每日经济信息”和来源于作者姓名。 每次预约打电话北京: 010-65072776上海: 021-61213899深圳: 0755-33203568成都: 028-86516389 028-86740011

来源：澎湃商业网